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Las sospechosas fueron detenidas en noviembre de 2024, en Quito.Archivo (Cortesía)

Lavado de activos, Quito: Hermanas atrapadas tras 107 viajes internacionales en 2024

En menos de un año, una registró 57 movimientos migratorios, mientras que la otra 50. Ellas son investigadas en una presunta red de lavado de activos

Los constantes viajes internacionales de dos hermanas ecuatorianas despertaron las sospechas de las autoridades. En menos de un año (en 2024), entre ambas acumularon más de 100 vuelos, mientras que un tercer individuo registró 31 desplazamientos (ver infografía).

El caso investigado 

La Fiscalía investiga una posible red transnacional de lavado de activos que utilizaba el contrabando de oro para blanquear grandes sumas de dinero. Este caso involucra a María Verónica y Martha Alejandra Montenegro Vacas, quienes intentaron ingresar $ 2,1 millones en efectivo al Ecuador el 22 de noviembre de 2024.

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Según las indagaciones, el dinero provenía de un banco en República Dominicana, país en el que permanecieron cuatro días antes de su arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de la capital ecuatoriana.

Detención en el aeropuerto de Quito

Las sospechas sobre esta presunta red surgieron a partir de una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que identificó movimientos migratorios irregulares y flujos de dinero sospechosos.

En consecuencia, las autoridades ecuatorianas confirmaron que las parientes habían realizado múltiples viajes a República Dominicana en noviembre de 2024, en algunos de los cuales (presuntamente) transportaron oro y regresaron con grandes sumas de dinero en efectivo.

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El día de su captura, ellas fueron sorprendidas con una maleta que contenía 21 fajos de billetes de $ 100. La revisión de cámaras de seguridad del aeropuerto mostró que Martha Alejandra, al parecer, había logrado salir con los documentos justificativos del dinero y los entregó a un conductor de un vehículo blindado que las esperaba en el parqueadero. Esta acción despertó aún más sospechas entre los agentes, lo que llevó a la detención del conductor junto con las hermanas.

Los sospechosos son investigados por el delito de lavado de activos.Cortesía Policía Nacional

Así operaba la presunta red delictiva

De acuerdo con las investigaciones, el modus operandi de esta presunta organización consistía en transformar lingotes de oro en figuras artesanales, como llaveros y piezas de ajedrez, para ocultar su origen y facilitar su transporte internacional. Una vez en República Dominicana, este material aurífero era supuestamente vendido, generando grandes cantidades de dinero en efectivo, el cual se ingresaba nuevamente a Ecuador sin levantar sospechas.

Otros vinculados en el caso

Entre los investigados se encuentran también:

  • Carlos Lara, quien habría conducido el carro blindado y habría realizado un viaje internacional transportando “material no ferroso”.
  • Alberto Mera, empresario con negocios en Ecuador y República Dominicana.
  • Esteban Uribe, esposo de una prima de las hermanas Montenegro Vacas, también procesada, quien presuntamente coordinaba los viajes y el financiamiento.
  • Cinco agentes aduaneros que supuestamente colaboraban con la organización para facilitar el ingreso del dinero al país sin levantar sospechas.
  • Una empresa ecuatoriana utilizada, al parecer, como fachada para justificar los movimientos financieros.
El hecho se registró en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.ANGELO CHAMBA (Archivo)

Ingresos de dinero sospechosos

Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) revelaron ingresos sospechosos en las cuentas de los procesados. Por ejemplo, Karina Cisneros Vacas (pareja de Uribe), también implicada, tenía ingresos reportados por 2,1 millones de dólares entre 2020 y 2024, pese a no registrar una actividad económica acorde con estos montos.

Más detalles de este caso

  • Pena. 19 a 22 años es la pena por lavado de activos cuando el monto pasa los 200 salarios básico.
  • Prisión. Las hermanas Montenegro fueron enviadas a ‘cana’, pero el 30 de diciembre de 2024 el juez cambió su prisión preventiva por presentación periódica, quedando solo un mes en prisión.
  • Interpol. El 28 de enero de 2025, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Esteban Uribe y Karina Cisneros Vacas por incumplir su presentación y salir a EE. UU. Se ordenó su captura y una notificación roja de Interpol.

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