Escándalo en la AFA: piden la detención de 'Chiqui' Tapia por presunto lavado de dinero
La fiscalía sostiene que existió una red que operó entre 2018 y 2026 para simular servicios y lavar dinero mediante sociedades vinculadas.
Claudio 'Chiqui' Tapia con el trofeo del Mundial 2022 que ganó la Albiceleste.
Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes, 17 de abril, la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa penal que investiga una presunta red de desvío de fondos y lavado de dinero.
Pedido de detención y alcance de la causa
El requerimiento fue presentado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen de 181 páginas que analiza el juez Guillermo Díaz. En total, se pidió la detención de 24 personas, entre ellas familiares y allegados de los principales imputados, además de la inhibición general de bienes.
La investigación se originó en diciembre de 2025 tras una denuncia anónima y apunta a una presunta estructura delictiva que habría operado entre 2018 y 2026.
Los delitos investigados
La fiscalía imputó a los acusados por dos figuras principales:
- Asociación ilícita agravada
Se refiere a la conformación de una organización estable, con roles definidos, destinada a cometer delitos de forma sistemática. En este caso, el fiscal sostiene que existió una red coordinada para desviar fondos de la AFA mediante empresas vinculadas.
- Lavado de activos
Consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de dinero obtenido a través de actividades ilegales. Según la acusación, los fondos habrían sido canalizados a través de sociedades comerciales, facturación falsa y adquisición de bienes para aparentar legalidad.
Además, el dictamen menciona una presunta defraudación contra la AFA, al considerar que se habrían utilizado recursos de la institución mediante maniobras engañosas.
El presunto mecanismo de desvío
De acuerdo con la investigación, la AFA transfirió más de 3.633 millones de pesos (más de $ 2.650 millones) a empresas como SOMA, MALTE, SEGON, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Estas firmas, integradas por personas cercanas a Toviggino, habrían emitido facturas por servicios inexistentes para justificar los pagos.
Luego, esas compañías realizaban facturación cruzada entre sí —conocida como “facturas interbloque”— para dificultar el rastreo del dinero y encubrir su origen.
El fiscal sostiene que estas sociedades funcionaban como “vehículos” para simular operaciones y canalizar fondos de manera irregular.
Testaferros y bienes bajo sospecha
La acusación también apunta al uso de presuntos testaferros, es decir, personas que figuran como titulares de bienes que en realidad pertenecerían a terceros. Bajo esta modalidad, se habrían adquirido propiedades, vehículos e inversiones.
Según fuentes judiciales, existen al menos 35 inmuebles en Santiago del Estero vinculados a sociedades relacionadas con el tesorero y su entorno.
Roles dentro de la presunta organización
El fiscal considera a Toviggino como el supuesto jefe de la estructura, encargado de coordinar las operaciones y el entramado societario.
En tanto, Tapia, en su calidad de presidente de la AFA, habría autorizado las transferencias hacia las empresas investigadas, con conocimiento —según la acusación— del destino irregular de los fondos.
Riesgos procesales y medidas solicitadas
El Ministerio Público argumentó que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de que los delitos imputados contemplan penas mínimas de ocho años de prisión.
Por ello, solicitó detenciones, allanamientos, peritajes y la implementación del secreto de sumario.
Otras causas en paralelo
El caso se suma a otra investigación en curso en Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, donde también se analizan presuntas irregularidades vinculadas a los mismos dirigentes.