Este es el mayor de la policía implicado en el caso Lafattoria que lavó $1.700 millones

Un oficial de la Policía Nacional formaba parte de una estructura criminal investigada por el delito de lavado de activos, que habría movilizado aproximadamente 1.700 millones de dólares dentro del sistema financiero nacional.

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El implicado, con el grado de mayor, fue identificado como Hans Estuardo Tipán Caiza, quien prestaba servicio en el cantón Yaguachi, en Guayas. Su esposa también figura entre los detenidos durante los operativos realizados la madrugada de ayer en Guayas, Pichincha y Los Ríos, que dejaron un total de 11 aprehendidos.

De acuerdo con las investigaciones, el oficial registraba movimientos económicos que superaban los 17 millones de dólares.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la investigación tomó cerca de un año, periodo en el que se logró identificar a todos los involucrados en esta red delictiva, que operó entre 2017 y 2025. Las autoridades determinaron la existencia de una organización con presencia en varias provincias del país.

Empresas fachadas

Esta estructura utilizaba empresas de fachada en sectores como transporte, alimentación, producción y seguridad privada, con el fin de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Según el ministro, la organización estaría liderada por un ciudadano de nacionalidad estadounidense, identificado como Richard Villagrán, representante de un holding empresarial. Junto a su círculo familiar, habría utilizado diversas compañías para canalizar dinero ilícito a través de actividades aparentemente legales.

Las investigaciones revelaron que varias de estas empresas fueron reportadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), al detectar depósitos en efectivo inusuales en sus cuentas y en las de sus empleados.

"Lafattoria prestaba servicios de alimentación al sistema penitenciario. Hay un mayor detenido. Esto demuestra que cae quien tenga que caer”.John Reimberg

ministro del Interior

“En muchos casos, estas personas no mantenían ningún tipo de relación comercial formal y, en su mayoría, registraban antecedentes penales por delitos como asesinato y tráfico de drogas. Una de estas empresas, La Fattoria, era proveedora del SNAI y recibía depósitos en sus cuentas y en las de sus empleados”, explicó.

Asimismo, se identificaron vínculos con otras figuras del crimen organizado, entre ellas José Adolfo Macías, alias Fito, así como otros procesados por casos de lavado de activos. Parte de las operaciones incluía el manejo de economatos y contratos de alimentación en centros penitenciarios, lo que habría permitido el ingreso y la circulación de dinero ilícito.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa Corganpesca también estaría relacionada con esta red. Esta firma tendría vínculos con el entorno de Fito y con personas procesadas por delitos de lavado de activos, como Inda Peñarreta, esposa del capo criminal. Además, se habrían detectado transferencias de dinero entre miembros del entorno familiar del líder de Los Águilas, Junior Roldán, cuyo asesinato fue reportado en Colombia el 6 de mayo de 2023.

Reimberg señaló que estos negocios eran utilizados como mecanismos para el lavado de dinero, inflando precios de productos y generando depósitos constantes en el sistema financiero.

Finalmente, se determinó que el mayor implicado habría tenido un rol clave dentro de la estructura, facilitando información y manteniendo conocimiento de las operaciones internas, lo que permitía a la organización anticiparse a posibles investigaciones. 

Personas detenidas

Detenciones para formulación de cargos (8):

Provincia del Guayas

Guayaquil:

Samborondón:

Yaguachi:

Daule:

Provincia de Los Ríos

Quevedo:

Detenciones con fines investigativos (3):

Guayaquil:

Samborondón: