Actualidad
¿Quién es la actriz que pasó por Enchufe TV vinculada a caso de lavado de activos?
La actriz que grabó algunos videos para Enchufe TV figuraba como gerente de marketing y prometía libertad financiera con cursos de trading
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De Enchufe TV al presunto lavado: la actriz procesada en red que movió $ 24 millones
La presunta red prometía libertad financiera con cursos de trading, pero detrás estaba una red que habría lavado millones a través de academia fachada
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Los Choneros: Parientes de Fito a la cárcel por lavado de activos
Los familiares de Adolfo Macías Villamar estarán recluidos en La Roca de Guayaquil así como la cárcel de mujeres de esa misma ciudad
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Alias Fito cercado: caen familiares y empresas en red de lavado millonaria en Ecuador
El operativo contra el círculo de alias Fito se produjo en las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha. Conozca detalles del operativo Centinela 6
Provincias
Caso Blanqueo Fito: detienen a 6 familiares de alias Fito, cabecilla de Los Choneros
Un hermano, un cuñado y los suegros del cabecilla de los Choneros fueron detenidos en operativos simultáneos
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Periodista de Quito denuncia amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación
La víctima confiesa a EXTRA que las intimidaciones empezaron cuando inició un reportaje por lavado de activos. La Policía analiza darle resguardo
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¿Quién es la expareja de Junior Roldán que cambió el rumbo del caso Blanqueo JR?
La excompañera de Junior Roldán, decidió colaborar con la justicia y lograr una significativa reducción de su condena.
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Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado
Seis personas fueron procesadas por lavado de activos, pero falta una presunta cabecilla, la exmujer de JR, por quien habría nacido esta investigación
Actualidad
Manta: ¿El 'epicentro' del lavado de activos en Ecuador?
Entre la aparente calma, estructuras criminales operarían en silencio con negocios y bienes. Esta ciudad lidera el movimiento bancario en Manabí
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Lavado de activos, Quito: Hermanas atrapadas tras 107 viajes internacionales en 2024
En menos de un año, una registró 57 movimientos migratorios, mientras que la otra 50. Ellas son investigadas en una presunta red de lavado de activos