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lavado de activos

La Fiscalía realizó varios allanamientos en Quito. Encontró elementos materiales probatorios.

Edgar Jácome: de candidato a la alcaldía de Quito a investigado por lavado de activos

En algunos de los inmuebles se hallaron artículos de lujo.

Allanamientos en Quito: Funcionario de la UAFE implicado en delito de lavado de activos

Un gran porcentaje de mujeres se dedica a actividades relacionadas con el lavado de activos en Ecuador.

Mujeres en la cima del crimen organizado en Ecuador: ¿Cuál es su rol?

Durante uno de los allanamientos por el caso Riesgos, se identificó vehículos de alta gama. Tres sospechosos están procesados por lavado de activos.

El poderoso empresario y la funcionaria del SRI investigados por lavado de activos

Daniel Salcedo Bonilla, hasta este 16 de abril de 2024, seguía en la cárcel guayaquileña de máxima seguridad conocida como La Roca.

Más problemas para Daniel Salcedo: ratifican sentencia de 13 años de cárcel

El hijo de Junior Roldán fue trasladado a una prisión considerada de máxima seguridad.

Caso Blanqueo JR: ¿Hijo de Junior Roldán fue llevado a La Roca?

Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, era el denominado subcomandante de Los Choneros.

Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado

Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, fue reportado como muerto en 2023, en Colombia.

Caso Blanqueo JR: ¿Expareja de Junior Roldán que no atraparon está en Colombia?

El hijo de Junior Roldán fue detenido este 30 de abril.

Las empresas del hijo de Junior Roldán con las que habría lavado millones de su padre

El hijo de Junior Alexander Roldán Paredes fue detenido el 30 de abril de 2024, en Daule.

Caso Blanqueo JR: La dudosa muerte de Junior Roldán y el lavado millonario

Allegados a Junior Alexander Roldán Paredes habrían lavado una millonaria cantidad de dólares.

Caso Blanqueo JR: ¿Cuántos millones habrían lavado allegados de Junior Roldán?

Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, fue detenido.

Policía Nacional detuvo al hijo de alias JR, excabecilla de Los Choneros

Pólit explicó métodos de recibir sobornos.

Sentencia a Carlos Pólit: Esta fue la reacción de la embajada de EE. UU. en Ecuador

Carlos Pólit Faggioni fue contralor en la época del correísmo, del 2007 al 2017.

Decomisan bienes de Carlos Pólit en Miami por millonaria trama de dinero sucio

Carlos Pólit Faggioni fue contralor del Estado más de 10 años

Carlos Pólit culpable: la Corte de Miami lo sentenció por lavado de activos

Carlos Pólit Faggioni fue contralor en la época del correísmo, del 2007 al 2017.

Juicio a Pólit: Antes de la sentencia definirán las propiedades que debe entregar

Carlos Pólit Faggioni fue contralor del Estado más de 10 años

Juicio a Carlos Pólit: Los préstamos secretos del hijo del excontralor a Mauricio Neme

Daniel Salcedo llegó a Quito el 17 de enero de 2024, deportado de Panamá.

El oscuro pasado de Daniel Salcedo: sus deudas 'impagables' y procesos judiciales

La Fiscalía procesó a 15 sospechosos por delincuencia organizada, debido a su presunta relación con Dritan Gjika (círculo).

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Leandro Norero: la historia detrás del poderoso capo señalado de tener nexos con políticos

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