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lavado de activos

Esta iniciativa busca implementar medidas más estrictas para prevenir y sancionar este delito.

Daniel Noboa propone nuevo impuesto anual para motos y carros en Ecuador

Emilia Isabel Sánchez Luna

Andrés Hurtado también fue señalado por estafa a una pareja por 185 mil dólares, en 2015.

Por qué Laura Bozzo respalda a Chibolín en medio de su investigación por lavado de activos

Redacción Extra

Carlos Pólit Faggioni fue contralor en la época del correísmo, del 2007 al 2017.

Carlos Pólit fue condenado en Estados Unidos: ¿Cuántos años pasará en prisión?

Redacción Extra

John Polit queda en libertad: paga fianza de 14 millones de dólares

Emilia Isabel Sánchez Luna

Carlos Pólit, quien fue detenido en Florida el 28 de marzo, recuperará su libertad bajo fianza

¿Logrará Carlos Pólit evitar una condena en EE. UU. por sus acciones benéficas?

Lourdes Maribel Guadamud Cruz

Los allanamientos en este caso se realizaron también en zonas residenciales de la capital ecuatoriana.

¿Los hermanos Jácome Tipán de Quito, acusados de lavado de activos, usaban criptomonedas?

Stalin Carrión

La Fiscalía realizó varios allanamientos en Quito. Encontró elementos materiales probatorios.

Edgar Jácome: de candidato a la alcaldía de Quito a investigado por lavado de activos

Sara Ortíz

En algunos de los inmuebles se hallaron artículos de lujo.

Allanamientos en Quito: Funcionario de la UAFE implicado en delito de lavado de activos

Daniela Moina

Un gran porcentaje de mujeres se dedica a actividades relacionadas con el lavado de activos en Ecuador.

Mujeres en la cima del crimen organizado en Ecuador: ¿Cuál es su rol?

Stalin Carrión

Durante uno de los allanamientos por el caso Riesgos, se identificó vehículos de alta gama. Tres sospechosos están procesados por lavado de activos.

El poderoso empresario y la funcionaria del SRI investigados por lavado de activos

Agencia EFE

Daniel Salcedo Bonilla, hasta este 16 de abril de 2024, seguía en la cárcel guayaquileña de máxima seguridad conocida como La Roca.

Más problemas para Daniel Salcedo: ratifican sentencia de 13 años de cárcel

Emilia Isabel Sánchez Luna

El hijo de Junior Roldán fue trasladado a una prisión considerada de máxima seguridad.

Caso Blanqueo JR: ¿Hijo de Junior Roldán fue llevado a La Roca?

Stalin Carrión

Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, era el denominado subcomandante de Los Choneros.

Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado

Redacción EXTRA

Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, fue reportado como muerto en 2023, en Colombia.

Caso Blanqueo JR: ¿Expareja de Junior Roldán que no atraparon está en Colombia?

Stalin Carrión

El hijo de Junior Roldán fue detenido este 30 de abril.

Las empresas del hijo de Junior Roldán con las que habría lavado millones de su padre

Redacción Extra

El hijo de Junior Alexander Roldán Paredes fue detenido el 30 de abril de 2024, en Daule.

Caso Blanqueo JR: La dudosa muerte de Junior Roldán y el lavado millonario

Stalin Carrión

Allegados a Junior Alexander Roldán Paredes habrían lavado una millonaria cantidad de dólares.

Caso Blanqueo JR: ¿Cuántos millones habrían lavado allegados de Junior Roldán?

Stalin Carrión

Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, fue detenido.

Policía Nacional detuvo al hijo de alias JR, excabecilla de Los Choneros

Henry Ronquillo

Pólit explicó métodos de recibir sobornos.

Sentencia a Carlos Pólit: Esta fue la reacción de la embajada de EE. UU. en Ecuador

Osman Encarnación

Carlos Pólit Faggioni fue contralor en la época del correísmo, del 2007 al 2017.

Decomisan bienes de Carlos Pólit en Miami por millonaria trama de dinero sucio

Redacción Extra

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