Una red de empresas creadas entre 2020 y 2023 exportó desde Ecuador más de 500 millones de dólares en oro con pagos mínimos de impuestos. Destaca el caso de Soulmetals, fundada en 2022, que en solo siete meses movió 105,4 millones y pagó apenas 169.336 dólares. Varias direcciones registradas no existen y los accionistas carecen de experiencia minera, lo que ha generado alertas internacionales por posible ingreso de oro ilegal.

La empresa minera Soulmetals no tiene página web ni redes sociales. Tampoco nadie da con su ubicación y sus dos fundadores apenas terminaron la escuela y el colegio. Sin embargo, en 2023 esa compañía exportó oro por un total de 105,4 millones de dólares en siete meses.

Con ese volumen de ventas, Soulmetals es la sexta mayor exportadora de oro del Ecuador, superando incluso a compañías con más de dos décadas en el sector minero. Entre las 20 mayores comercializadoras, hay otras cuatro firmas que también escalaron rápidamente entre 2021 y 2023.

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El caso de Soulmetals es llamativo. Creada en mayo de 2022 en Machala, logró exportar 1,7 toneladas de oro al año siguiente, la mayor parte en el segundo semestre de 2023, según registros aduaneros y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr, hoy Arcom).

Soulmetals no atendió el pedido de información que Plan V envió a sus correos registrados en la Superintendencia de Compañías. Tampoco pudo ser localizada en la dirección que consta en esa entidad.

Al menos cinco vecinos de las calles Arízaga y Palmeras, la dirección registrada, dijeron no conocerla y confirmaron que estaba errada, pues no coincidían ni la numeración ni la referencia asentadas.

Soulmetals: de empresa desconocida a potencia exportadora

Sin una oficina localizable, Soulmetals se levantó rápidamente como exportadora poderosa. En junio de 2023 envió un primer cargamento de 11 kilos de oro. Dos meses después exportó 535 kilos, en 91 lingotes, según información aduanera revisada.

Por estas exportaciones pagó solo 169.336 dólares en impuestos ese año, un monto seis veces menor que compañías mineras con décadas de experiencia.

Una fuente relacionada con una minera con 20 años en esta actividad contó que en 2022 exportó 391 kilos de oro por 29,5 millones de dólares y pagó 1,2 millones en impuesto a la renta, produciendo un promedio de 32 kilos mensuales con 800 empleados en nómina.

Lo que sí consta son los nombres de los socios de Soulmetals. Mercedes de Jesús Severino y Daniel Jaramillo son sus fundadores. Severino, de 27 años, solo pasó por la escuela; Jaramillo, de 38, es bachiller y su oficio es la mecánica automotriz.

Ambos inscribieron la compañía con un capital de 110.000 dólares en Machala. Tres meses después, el empresario indio Jha Pawan Sachidanand adquirió el 50 % de Soulmetals.

Tras su ingreso, la empresa recibió a inicios de 2023 una transferencia de 1,1 millones de dólares desde el First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de Emiratos Árabes Unidos. Pawan Sachidanand vendió sus acciones el 1 de mayo de 2024.

Actualmente, los accionistas de Soulmetals son los esposos César Ortega Loaiza, sin experiencia en minería, y María Calle Durán, quien fue presidenta de una comercializadora de autos y equipos agropecuarios.

Orocomin y otras empresas vinculadas

En Ecuador, la Arcom registra 79 empresas exportadoras de pequeña minería. Al menos 10 creadas entre 2020 y 2023 exportaron oro por 529,7 millones de dólares, pagando solo 445.838 dólares en impuesto a la renta; una no canceló nada, apenas 0,08 % del total exportado.

Para comparar, Aurelian (filial de Lundin Gold) exportó 995,9 millones entre 2019 y 2023 y pagó 93 millones en impuestos, el 9,3 % de lo exportado. Napoleón Santamaría explica que el TIE en minería es del 1,8 % sobre las ventas, monto mínimo que deberían pagar.

Soulmetals forma parte del grupo de empresas fundadas o registradas en El Oro. Está relacionada con Orocomin, cuya presidenta y gerente también son Severino y Jaramillo. La residencia de Jaramillo en Machala tampoco coincidió con la dirección registrada.

No hubo resultados al rastrear las direcciones de Orocomin en la Superintendencia ni en el SRI; una de las locaciones estaba “detrás de la urbanización Ciudad Verde”, pero solo había terreno baldío.

Pese a sus escasos datos, Orocomin, creada en 2021, es la décima mayor exportadora de oro en Ecuador. Entre 2022 y 2023 vendió 81 millones de dólares y pagó 173.809 en impuestos.

Organismos internacionales han señalado a estas empresas nuevas como sector de riesgo. La OEA alertó en 2021 que “actúan como principal punto de entrada del oro ilegal en los mercados legales, ocultando su origen antes de venderlo a refinerías extranjeras”.

“En las transacciones de este tipo, el dinero llega en transferencias desde el exterior en pago por el oro. Las empresas exportadoras retiran los fondos en efectivo y en cheques por medio de compañías de transporte de caudales para ocultar el rastro del dinero”, detalla el informe.

Orocomin fue fundada por Luis Betancourt y Jonathan Mosquera. Ambos solo terminaron la escuela y no habían sido empresarios. Diez meses después, Shah Gopalbhai Narendrabhai compró el 55 % de las acciones.

Gopalbhai fue presidente de Dios del Sol Ecuador Redisolec (hoy disuelta), vinculada a la peruana Dios del Sol SAC, y vendió sus acciones en Orocomin en agosto de 2023.

También fue accionista en Chris Zahav & More S. A., que entre 2019 y 2022 exportó 74,1 millones de dólares. Plan V intentó comunicarse con Chris Zahav por correo registrado en la Superintendencia, pero este rebotó.

Ekam-Minerals S. A. también está vinculada a Soulmetals y Orocomin. Hizo una sola exportación de tres lingotes por 225.082 dólares en 2022 y pagó solo 421 dólares en impuestos. Su gerenta es María Sol Mata.

Otros conglomerados en El Oro incluyen Roha Ophir Minerals Rhom, Rockgolden y Southgold, creados entre 2020 y 2021. Entre las tres exportaron 136,5 millones de dólares y pagaron apenas 19.784 en impuestos.

El caso más dramático es Roha Ophir Minerals Rhom, que pagó 55,89 dólares en impuesto sobre 29,5 millones exportados. Su principal accionista es Max Justin Pomeranz. Nota de la Redacción: la empresa envió carta diciendo que cumple normativa ecuatoriana y entregó información a órganos de control, rechazando ser llamada “empresa fantasma”.

Rockgolden exportó 66,4 millones y pagó 13.514 al SRI. La dirección tampoco coincidió: en la urbanización Santa Inés, la villa 128 no existe. Entre sus accionistas hay Shaheen Daniel Hays, originario de Jordania.

Gold Investment Gisa tiene como socio mayoritario a Go Mine LLC, constituida en San Cristóbal y Nieves. Roha también fue accionista de Southgold S. A., que en 2022 exportó 40,5 millones y pagó 6.214 en impuestos.

Pagos mínimos de impuestos frente a millonarias exportaciones

El tercer conglomerado incluye Minera del Llano Plaimining S.A.S. y Aldelmining S.A.S. La primera exportó 61,8 millones entre 2022 y 2023 sin pagar impuestos. La segunda vendió 41,7 millones en 2023 y solo pagó 6.771 en tributos.

En ambas aparecen Wilson Ochoa y Luis León, sin antecedentes en minería. León, de 23 años, es bachiller. Quien sí registra mayor experiencia es Jorge Durán, fundador de Minera del Llano Plaimining, presidente y accionista en tres empresas mineras.

La solicitud de información enviada a Llano Plaimining también rebotó. Tampoco fue posible dar con su dirección en Santa Rosa, El Oro. Se confirmó que la ubicación suministrada en documentos (Casa No. 1020, frente al colegio Zoila Ugarte, en el barrio Los Helechos) no existe. Ninguno de los vecinos dijo conocerla y afirmaron que ninguna casa está numerada.

Otros capitales llamativos

Balaji Metal Exports Bameex S. A. S. se creó en octubre de 2021 en Guayaquil y exportó 13 millones de dólares entre 2022 y 2023, pagando solo 74.771 dólares en impuestos. Fundada por Juan Pablo Neira, actual funcionario de la Procuraduría, la empresa no fue localizada en su dirección registrada y Neira no respondió consultas.

Actualmente, el único accionista es Sanjay Pagrani, de la India y gerente de empresas peruanas, y entre sus activos está la concesión minera Spanky en Santa Rosa, El Oro. De manera similar, Rocadorada S. A. S., creada en 2021 en Machala con concesiones en Pasaje, El Oro, exportó casi 90 millones de dólares entre 2022 y 2023 y pagó apenas 942 dólares en impuestos. Su oficina tampoco pudo ser ubicada.