En el centro de las operaciones financieras de Los Choneros figuran tres mujeres que habrían desempeñado roles fundamentales: Verónica Narcisa Briones Zambrano, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Leidi Tatiana Restrepo Hernández. 

Según la información recabada por la Fiscalía, sus acciones no solo habrían facilitado el lavado de activos, sino que también evidenciarían la sofisticación y alcance de las redes criminales en el país.

Verónica Briones: ¿pareja sentimental y operadora financiera?

A sus 32 años, la odontóloga Verónica Briones ha sido identificada como pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, considerado prófugo desde el 7 de enero de 2024 tras su fuga de la cárcel Regional de Guayaquil.

Briones habría sido una de las principales operadoras financieras de la organización, supuestamente utilizando empresas fachada, como Ferro Mundo S.A., para canalizar fondos ilícitos. Entre 2020 y 2024, sus cuentas bancarias habrían registrado movimientos superiores al millón de dólares, incluyendo transferencias a familiares y funcionarios públicos.

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Además, en 2021 Briones protagonizó un escándalo al intentar salir disfrazada de guía penitenciaria de la cárcel donde estaba Fito, junto a otra mujer. Ambas fueron detenidas, aunque posteriormente liberadas en circunstancias controvertidas.

Inda Peñarrieta: esposa y empresaria

Inda Peñarrieta, esposa de Fito, también habría jugado un papel crucial en las finanzas de Los Choneros. En 2022 supuestamente adquirió cinco propiedades y dos plantas de una empresa de bebidas en Manabí, acumulando un patrimonio de aproximadamente 6,8 millones de dólares.

Una de sus empresas, QueenWater S.A., dedicada a la producción de agua embotellada, fue señalada por el ministro del Interior, John Reimberg, como supuesta proveedora del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada del sistema penitenciario ecuatoriano.

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Peñarrieta, junto con sus hijos y cuñados, habría formado parte de un esquema familiar para lavar activos provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, utilizando empresas fachada y adquisiciones inmobiliarias para legitimar los fondos.

Leidi Restrepo: ¿la testaferro de Junior Roldán?

La colombiana Leidi Restrepo ha sido señalada por la Fiscalía como la principal testaferro de Junior Roldán, alias JR, mano derecha de Fito y líder del grupo armado Los Águilas, una facción de Los Choneros, cuya muerte se reportó el 6 de mayo de 2023 en Colombia.

Restrepo fue detenida en Medellín, Colombia, y se encuentra en proceso de extradición a Ecuador por su presunta participación en el caso Blanqueo JR, relacionado con lavado de activos por más de un millón de dólares.

Su empresa, Vicmarent S.A.S., constituida con un capital inicial de mil dólares, registró ingresos superiores a medio millón de dólares, principalmente mediante depósitos en efectivo sin justificación.

Conexiones entre las tres mujeres y los casos de Los Choneros

La Fiscalía detectó aparentes coincidencias claves entre los casos Blanqueo Fito y Blanqueo JR, a partir de transacciones que habría realizado Verónica Briones.

En el expediente consta que ella presuntamente hizo transferencias a Leidi Restrepo, pero el vínculo más fuerte se habría dado entre Briones y Peñarrieta, con quien habría compartido no solo el tipo de operaciones financieras, sino también los mismos destinatarios en algunas transacciones.

Los reportes que tiene el Ministerio Público revelarían que varias personas que, al parecer, recibieron dinero de Briones, también habrían sido beneficiarias de transferencias llevadas a cabo por Peñarrieta.

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