La noche de este 9 de septiembre, un juez dictó prisión preventiva para 15 personas detenidas en el marco del operativo Frontera Norte 2, considerado un golpe histórico contra las estructuras económicas criminales más grandes del país. La operación fue liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, junto al comandante general de la Policía, general Pablo Dávila, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La organización desmantelada habría movido ilícitamente alrededor de USD 70 millones.

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Con la participación de 600 policías y 94 funcionarios de Fiscalía, se allanaron 68 inmuebles, se incautaron 103 bienes y se detuvo a 10 personas. Además, se notificó a cinco privados de libertad y se inició proceso contra 26 personas naturales y jurídicas por el delito de lavado de activos.

El operativo se ejecutó en nueve provincias y afectó a la estructura criminal Comandos de la Frontera, liderada por Roberto Carlos Álvarez Guerra, alias Gerente, señalado como cabecilla y presunto responsable de asesinatos de policías, militares y civiles. La red operaba a través de un esquema societario familiar, con participación de su esposa, hijos y allegados, para ingresar al sistema financiero nacional fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Según el Ministerio del Interior, Álvarez Guerra operaba principalmente desde Sucumbíos, donde junto con su familia constituyó un esquema societario para ingresar dinero ilícito al sistema financiero ecuatoriano.

Uno de sus principales operadores era Juan Carlos Chulca Chiliquinga, alias Chavalo, hermano de Gerente, quien registra ingresos injustificados por más de USD 9 millones, sin relación con sus actividades económicas declaradas.

Entre los bienes incautados figuran dos haciendas en Santo Domingo (620 hectáreas), una más en Esmeraldas (470 hectáreas), además de lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, terrenos con cultivos de palma africana, su principal fuente de ingresos, mansiones, casas, departamentos, una gasolinera y parqueaderos. El avalúo preliminar asciende a USD 313,9 millones.

Durante una rueda de prensa, el ministro Reimberg advirtió: “La seguridad es una política de Estado y este Gobierno no tolerará que las economías criminales se sigan nutriendo de actividades ilícitas, vengan de donde vengan. A los delincuentes los encontraremos y atraparemos”.

Detenidos en el operativo

10 personas capturadas:

• Johanna Maricela Vera Pérez

• Gabriel Marcelo García Guarderas

• Wilman Danilo Vera Sánchez

• Leonardo Lenin Álvarez Ramírez

• Eysten Geobani Sinmaleza Ponce

• Mónica Lucía Catota Rojas

• Stalyn Fernando Jiménez Imaicela

• Mentor Segundo Álvarez Erazo

• José Álvaro Cordero Jurado

• Roberto Carlos Chulca Chiliquinga

5 privados de libertad notificados:

• Kerly Dayani Álvarez Cordero

• Carlos Andrés Álvarez Cordero

• Juan Carlos Chulca Chiliquinga

• Aldair Alfredo Orellana Calderón

• Josue Alfredo Moreta Cagua

5 personas jurídicas procesadas:

• Industria Agrícola Ganadera Kaeri S.A.

• Alvial-Corp S.A.S.

• Ecuabodegas S.A.S.

• Constructora Inmob Cía. Ltda.

• Compañía de Transportes de Carga Pesada “Transchul”#

El juez dispuso además la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional.

Marco legal

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de hasta 13 años de prisión, dependiendo del monto involucrado y de la existencia de agravantes como la asociación para delinquir.

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