‘Tumbaron’ red que enviaba oro hacia Estados Unidos

Redacción Guayaquil
Una red de lavado de activos que enviaba oro hacia Estados Unidos fue desarticulada por la Dirección Nacional de Antinarcóticos, informó ayer el Ministerio del Interior. La organización, desde el 2013, exportó fraudulentamente a Estados Unidos unos 500 millones de dólares en este metal.
Los agentes policiales allanaron 21 viviendas en Pichincha, Guayas y El Oro, donde detuvieron a 7 personas presuntamente vinculadas a este caso bajo la acusación de defraudación tributaria, lavado de activos y contrabando de oro. Los bienes tienen un valor de 8 millones de dólares.
Los detenidos son: Alberto Javier M. G., Javier Roberto M. G., Jordi Alberto M. G., Gustavo Raúl J. T., César Armando C. J., Juan Francisco N. N. y Daniel David N. J.
El viceministro del Interior, Diego Fuentes señaló que “se han intervenido dos empresas (Spartan del Ecuador S.A. y Clearprocess Cía. Ltda.) que estaban domiciliadas y constituidas en Ecuador ... desde el 2013 comienzan a evidenciar un incremento sustancial de actividades de exportación de oro” proveniente de la minería ilegal. La investigación determina que estas empresas tienen nexos con otras de EE.UU. para la exportación (fraudulenta) de oro.