La Fiscalía reveló en la audiencia de vinculación del caso Blanqueo Fito que Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa del líder de Los Choneros, aparece como pieza clave en el entramado de lavado de activos atribuido al Clan Macías-Peñarrieta. Según el acta a la que accedió EXTRA, su nombre encabeza operaciones financieras consideradas inusuales e injustificadas por más de 1,6 millones de dólares en el período 2020-2024.

Uno de los puntos más llamativos es que la empresa Queenwater S.A., de su propiedad y supuestamente dedicada al embotellamiento de agua, suscribió 14 contratos con la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en los últimos cuatro años. 

(Te invitamos a leer: Alias Fito: Perito determinó el millonario costo de las joyas halladas en búnker)

Antes ya había mantenido contratos con Concarpexa, proveedora de servicios de alimentación para el SNAI, específicamente en centros penitenciarios como Bahía de Caráquez, Portoviejo y Guayaquil, lo que —según los investigadores— fortalecía el control carcelario que ejercía alias Fito desde prisión.

Empresas bajo la lupa de la Fiscalía

La Fiscalía detalla que Peñarrieta no solo fue la pareja sentimental del cabecilla, sino que integró activamente el esquema societario, tributario y financiero del clan. Junto con sus hermanas supuestamente constituyó y administró empresas como Queenwater S.A. y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A., usadas para legitimar capitales ilícitos mediante falsa facturación y mezcla de fondos lícitos con ilícitos.

(Además: Alias Fito es investigado en Argentina: Este delito se imputa a líder de Los Choneros)

En el caso de Jomavi S.A., presidida por su hermano Jorge Alberto Peñarrieta, la firma se encuentra actualmente en proceso de disolución.

Aparentes contradicciones en sus finanzas

El acta judicial advierte que Peñarrieta declaró ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) ingresos por USD 602.763,93, pero solo ingresó al sistema financiero USD 380.920,00, lo que dejó una diferencia injustificada de USD 221.843,63.

La investigación sostiene que la procesada simuló transacciones comerciales para introducir montos al sistema financiero nacional, actuando como principal ordenante y beneficiaria de transferencias hacia sus propias cuentas.

Presuntos vínculos con redes criminales

Además, la Fiscalía señala que Peñarrieta mantiene vínculos financieros con personas investigadas por tráfico de armas, drogas y delincuencia organizada, entre ellas procesados en los casos Blanqueo Fito y Blanqueo Junior.

Antecedentes judiciales

La esposa de Fito registra procesos previos por enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, lavado de activos y delincuencia organizada, tramitados entre 2012 y 2019. Aunque obtuvo sentencias absolutorias en esas causas, el nuevo reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la coloca como principal persona reportada por operaciones inusuales entre 2020 y 2024.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!