Lo que empezó como un caso de corrupción en hospitales ecuatorianos ahora tiene eco al otro lado del continente. El FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) rastrean a empresarios y excontratistas del IESS que, según sus pesquisas, habrían movido fortunas hacia Estados Unidos mediante empresas fachada y propiedades de lujo.

Del IESS a Miami

EXTRA conoció que las agencias estadounidenses recopilan información sobre contratos del IESS adjudicados a firmas ecuatorianas que ya fueron denunciadas en Ecuador por corrupción. Parte de esos fondos, según las primeras indagaciones, se habrían usado para comprar propiedades en Miami y otras ciudades estadounidenses.

El interés de las autoridades federales aumentó tras el allanamiento a la casa de Xavier Jordán, llamado a juicio por la venta de insumos médicos con sobreprecio, vinculado al caso Metástasis e investigado también por el asesinato de Fernando Villavicencio.

Los nombres que investiga EE. UU.

Entre las personas de interés para el FBI y el HSI están Érika Mónica Zoldan Marcovich, Sorin Horea Chirculescu, Cristhian Javier Arvains Rodríguez y Mario Paredes Álava, entre otros.

Zoldan fue señalada en 2020 como beneficiaria de una red de empresas registradas en Miami (EE. UU.) y Barcelona (España). Entre ellas figuran Asociación Zoldan Corp, Celedine LLC, Z&U Med LLC, A&U Med LLC y Maximum Level LLC.

A nombre de esas compañías se inscribieron varias propiedades de alto valor, ahora bajo revisión federal para determinar si el dinero usado provino de contratos públicos ecuatorianos.

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Una de las propiedades más llamativas está en el edificio Maison Condo, en North Miami Beach: un departamento de 119 metros cuadrados, valorado en 525.000 dólares, registrado a nombre de Celedine LLC hasta 2022, según el Registro de Propiedades de Miami.

Una denuncia que quedó en el aire

En 2020, la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo denunció a Zoldan por irregularidades en contratos adjudicados por más de 119 millones de dólares a favor de Zoldan Corporeishon, considerada pieza clave de un esquema de corrupción en la venta de insumos médicos.

Pese al ruido mediático y los procesos judiciales abiertos en Ecuador, el caso no avanzó.

Viejos nombres, nuevos rastreos

Otro rostro que reaparece es el de Sorin Horea Chirculescu, señalado por la Comisión Nacional Anticorrupción en 2019 y 2020 por contratos obtenidos mediante subastas del IESS para proveer insumos médicos.

Según la Comisión, esos contratos sumaron 6,5 millones de dólares, pero las investigaciones tampoco prosperaron.

También figuran los esposos José Marazita Espinar y Carolina Suástegui. Ella representó al Consorcio CS Medical Z&U Med y mantuvo vínculos con las compañías Loupit o Garbo Corp, Medicalplus, Palafren y Peanfra, todas incluidas en la información solicitada por las agencias estadounidenses.

Marazita fue denunciado en 2020 por los contratos adjudicados por el IESS. En 2024, dentro del caso Lavado JR, la Fiscalía ecuatoriana reveló que la empresa de su hijo en EE. UU., Gli Amici Group, era representada por el venezolano José Luis González Socas, quien a su vez fue accionista de Exagrocent S.A., compañía relacionada con la red de lavado del narcotraficante Junior Roldán, asesinado en 2023.

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174 proveedores bajo sospecha

Desde junio de 2019 hasta abril de 2025, la Comisión Nacional Anticorrupción presentó seis denuncias ante la Fiscalía, el IESS y el Ministerio de Salud.

Los informes incluyen 174 proveedores de insumos médicos que obtuvieron contratos por un total de 240 millones de dólares.

Las denuncias detallan subastas inversas con empresas relacionadas entre sí, competencia limitada y sin ahorros para el Estado.

A pesar de los indicios, ninguna autoridad ha sancionado a los implicados y muchas de esas empresas siguen vendiendo al sistema público.

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