Ecuador
FBI y HSI investigan red de corrupción del IESS que movió millones a Estados Unidos
Empresas vinculadas a contratistas son rastreadas por autoridades federales por presunto lavado a través de propiedades en Miami y Barcelona.
Ecuador
Antioquia, en Colombia, se convirtió en refugio de narcos ecuatorianos
Líderes criminales ecuatorianos han buscado refugio en Antioquia. Conoce quiénes son, por qué llegaron a Colombia y cómo operaban en ese territorio
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Alan, alias Doble A: ¿Quién es y qué comparte con el extinto Junior Roldán, alias JR?
Entre hechos pasados e informes oficiales, emergen conexiones entre estos dos presuntos capos criminales. Estos son los detalles al respecto
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El lavado de activos de Los Choneros: tres mujeres, dos casos y alias Fito
Dos habrían compartido rutas financieras, destinatarios y un vínculo sentimental con Fito. La pareja de Junior Roldán aparecería en transacciones
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¿Quién es la expareja de Junior Roldán que cambió el rumbo del caso Blanqueo JR?
La excompañera de Junior Roldán, decidió colaborar con la justicia y lograr una significativa reducción de su condena.
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Expareja de Junior Roldán decidió colaborar: Hijo de JR y allegados, sentenciados
La Fiscalía logró condenar a los sospechosos del caso Blanqueo JR a tres años, a excepción de la expareja que decidió hablar. Esto se conoce
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Pedido formal de extradición de Leidi Restrepo, pareja de Junior Roldán: ¿Por qué?
La solicitud fue realizada a Colombia por una importante Unidad Judicial del Ecuador. Estos son los detalles de este pedido formal. ¿De Los Choneros?
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Los rastros de Junior Roldán, la exmujer en Colombia y la trama de lavado
Seis personas fueron procesadas por lavado de activos, pero falta una presunta cabecilla, la exmujer de JR, por quien habría nacido esta investigación
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Ratifican sentencia a Samara Rivera, viuda de Rasquiña, extinto líder de Los Choneros
EXTRA accedió a la resolución, donde además se expone su presunto vínculo con Negro Willy, el líder de Los Tiguerones. Estos son los detalles
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Blanqueo JR: La historia y los presuntos nexos criminales de Leidi R., esposa de JR
Leidi Restrepo ‘cayó’ en Colombia y se espera su extradición. Su empresa, Vicmarent S.A.S., habría sido la fachada para justificar ingresos ilícitos