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lavado de activos

Alias Fito es el líder de Los Choneros. Su círculo íntimo es investigado por lavado de activos.

Caso Blanqueo Fito | 3 bienes de hermano de alias Fito cambiaron dueño: ¿Qué pasó?

Redacción EXTRA

Nicole Contreras es investigada en la presunta trama de lavado de activos vinculada a ADN Escuela de Negocios.

Exactriz de Enchufe TV llamada a preparatoria de juicio por caso de lavado de activos

Redacción EXTRA

La exactriz se encuentra fuera del Ecuador. En el expediente se detalla que ella viajó antes de que fuera procesada.

La cuantiosa suma de dinero que exactriz de Enchufe TV ingresó al sistema financiero

Redacción EXTRA

Entre los 11 procesados se encuentra la exactriz del programa EchufeTv.

Lavado de activos: Esta es la trama completa que implicó a exactriz de EnchufeTv

Miguel Ángel González

El caso de lavado y estafa a generado especulaciones sobre el trading y las inversiones.

¿Es legal el trading? La investigación a la exactriz de EnchufeTV

Nadia Larco Bravo

Nicole Contreras se encuentra radicada en España.

Exactriz de EnchufeTV procesada por lavado de activos: ¿En la mira de Interpol?

Byron Castillo

La actriz investigada no se encuentra en el país, según datos que constan en el expediente.

¿El rol de actriz que pasó por Enchufe TV y No-Noticias en presunta trama de lavado?

Redacción EXTRA

Nicole Contreras participó en algunos episodios de Enchufe TV

¿Quién es la actriz que pasó por Enchufe TV vinculada a caso de lavado de activos?

Byron Castillo

La exactriz de Enchufe TV es actualmente requerida por la justicia ecuatoriana, por el delito de lavado de activos.

De Enchufe TV al presunto lavado: la actriz procesada en red que movió $ 24 millones

Redacción EXTRA

Los seis parientes de alias Fito están en prisión preventiva.

Los Choneros: Parientes de Fito a la cárcel por lavado de activos

Miguel Ángel González

En el operativo se ejecutaron 33 allanamientos y se detuvo a seis personas.

Alias Fito cercado: caen familiares y empresas en red de lavado millonaria en Ecuador

REDACCIÓN EXTRA

Los suegros de Alias Fito figuran entre los detenidos para las investigaciones de presunto lavado de activos.

Caso Blanqueo Fito: detienen a 6 familiares de alias Fito, cabecilla de Los Choneros

Alejandro Giler

Policías de una unidad investigativa se reunieron con el periodista para tratar el caso.

Periodista de Quito denuncia amenazas del Cartel Jalisco Nueva Generación

Byron Castillo

La Fiscalía recibió pruebas clave para el caso de lavado de activos de parte de Hernández quien ocupó un cargo y fue accionista en la empresa Security Aza Deltacorp Azadelta Cia. Ltda.

¿Quién es la expareja de Junior Roldán que cambió el rumbo del caso Blanqueo JR?

Flor Layedra Torres

Manta es una localidad en la que se percibe un crecimiento en el sector inmobiliario.

Manta: ¿El 'epicentro' del lavado de activos en Ecuador?

Stalin Carrión

Las sospechosas fueron detenidas en noviembre de 2024, en Quito.

Lavado de activos, Quito: Hermanas atrapadas tras 107 viajes internacionales en 2024

Stalin Carrión

Leidi Restrepo fue aprehendida por la Policía colombiana luego de labores de inteligencia y colaboración con sus pares de Ecuador.

Blanqueo JR: La historia y los presuntos nexos criminales de Leidi R., esposa de JR

Stalin Carrión

Leidi Restrepo fue aprehendida por la Policía colombiana luego de labores de inteligencia y colaboración con sus pares de Ecuador.

Impactante fortuna de Leidi Restrepo, expareja de Junior Roldán capturada en Medellín

Redacción Extra

Leidi Restrepo fue aprehendida por la Policía colombiana luego de labores de inteligencia y colaboración con sus pares de Ecuador.

Caso Blanqueo JR: Principal testaferra de Junior será extraditada desde Colombia

Mario Valiente

Ya se ha fijado fecha para el juicio por lavado de activos en contra de Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, en este 2025.

Azhael, hijo de Junior Roldán, extinto líder de Los Choneros, va a juicio: ¿Cuándo?

Stalin Carrión

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