lavado de activos
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Sentencia a Carlos Pólit: Esta fue la reacción de la embajada de EE. UU. en Ecuador
Osman Encarnación - abril 24, 2024El comunicado reafirma el compromiso de EE.UU. de colaborar con Ecuador para llevar a los criminales ante la justicia -
Decomisan bienes de Carlos Pólit en Miami por millonaria trama de dinero sucio
Redacción Extra - abril 24, 2024El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó que se considerara la posibilidad de confiscar los bienes adquiridos -
Carlos Pólit culpable: la Corte de Miami lo sentenció por lavado de activos
Redacción Extra - abril 23, 2024Fue hallado culpable del delito de lavado de activos. La decisión se tomó este martes 23 de abril en EE. UU. -
Juicio a Pólit: Antes de la sentencia definirán las propiedades que debe entregar
Redacción Extra - abril 23, 2024Sin humo blanco en caso Pólit: primero definirán qué propiedades debería entregar el ex Contralor del Estado -
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Juicio a Carlos Pólit: Los préstamos secretos del hijo del excontralor a Mauricio Neme
Redacción Extra - abril 12, 2024Este viernes 12 de abril, el empresario ecuatoriano rindió parte de su declaratoria en la Corte de Miami -
ExclusivoEl oscuro pasado de Daniel Salcedo: sus deudas 'impagables' y procesos judiciales
Redacción Extra - abril 01, 2024Algunos procesos en su contra revelan que vehículos de alta gama y unos siete inmuebles en Guayas y Santa Elena eran parte de su patrimonio -
ExclusivoAlbanés Dritan Gjika: Sus socios y la extraña forma en que les pagaba un ciudadano chino
Stalin Carrión - febrero 08, 2024Entre los procesados relacionados con el capo criminal hay accionistas de empresas de seguridad, camaroneras, de transporte, agricultura, entre otras -
Leandro Norero: la historia detrás del poderoso capo señalado de tener nexos con políticos
Redacción Extra - diciembre 14, 2023Leandro Norero fue detenido en una casa valorada en más de un millón de dólares y asesinado en la cárcel de Cotopaxi -
Supuesto lavado de dinero en LigaPro: Loor dice que "no basta señalar con el dedo"
Redacción Extra - diciembre 11, 2023Miguel Ángel Loor, titular de LigaPro, acudió al SRI a entregar información y ponerse a disposición para cualquier eventualidad -
Embajador de Estados Unidos denunció que el narcotráfico lava su dinero en equipos de fútbol
Henry Ronquillo - diciembre 11, 2023Michael Fitzpatrick dijo que los testaferros de organizaciones criminales y políticos corruptos, lavan dinero en el fútbol de Ecuador
